Крупный скандал разворачивается вокруг находящегося в производстве СК РФ дела о хищениях миллиардов рублей под видом возмещения НДС. Надзорное ведомство выявило серьезные нарушения, допущенные в ходе данного расследования, в связи с чем направило соответствующее предписание главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Выяснилось, что на некоторых допросах фигурантов дел присутствовал Алексей Куликов — бывший совладелец «Кредитимпэкс банка», через которой прошли около 800 млн рублей, похищенных из бюджета. По некоторым данным, Куликов сейчас находится под программой защиты свидетелей и является своеобразным секретным агентом спецслужб.
Тридцать первого июля Басманный суд Москвы рассматривал вопрос о продлении срока содержания под стражей бывшему зампредседателя банка «Пушкино», замдиректора ОАО «Искож» Александру Милушкину. Следователь Монич в качестве обоснования необходимости оставления бизнесмена под стражей привел стандартный набор доводов — находясь на свободе, может скрыться, оказать давление на свидетелей, помешать расследованию и т.д. Представитель Генпрокуратуры (ГП) заявила, что не поддерживает ходатайство следствие и просит изменить Милушкину меру пресечения на не связанную с лишением свободы. При этом она рассказала, что надзорное ведомство выявило целый ряд нарушений при расследовании дела о хищении НДС, главе СК РФ направлено требование об их устранении.
Данную тему развил сам обвиняемый Александр Милушкин. Он рассказал, что в начале лета находился в заграничной командировке, однако по просьбе представителей следствия прилетел в Москву и 3 июня сам явился в СК РФ. Там с ним беседовали следователь Денис Никандров, а также находившийся в кабинете Алексей Куликов. С последним Милушкин знаком, поскольку все его структуры обслуживаются в «Кредитимпэкс банке». По словам замдиректора ОАО «Искож», Куликов убеждал его признаться в том, что он участвовал в транзите за границу денег, похищенных из бюджета. Однако Милушкин отказался это делать. На следующий день бизнесмен снова добровольно пришел в СК РФ, где его допросил Никандров в присутствии того же Куликова. После этого замдиректора ОАО «Искож» задержали, а спустя двое суток он был арестован по решению Басманного суда.
Следователь Монич на слушаниях с неохотой подтвердил, что 3 июня Милушкин находился в СК РФ, а также признал, что Куликов не имеет в деле никого процессуального статуса. На вопрос, почему же тогда бывший совладелец «Кредитимпэкс банка» присутствовал при допросах, следователь отвечать не стал, посчитав подобные дискуссии «неуместными». Также Монич заявил, что ему ничего не известно о прозвучавших на слушаниях сведениях о том, что Куликов сейчас официально числится в федеральном розыске.
Адвокаты Милушкина и представитель Генпрокуратуры попросили избрать ему меру пресечения не связанную с лишением свободы, например, отправить под домашний арест или выпустить на свободу под залог. Однако судья продлила срок заключения на три месяца.
В ходе слушаний прозвучали и другие подробности громкого расследования. Например, выяснилось, что в деле есть показания секретного свидетеля, а часть фигурантов уже мертва.
По версии СК РФ, из 4,4 млрд рублей похищенных в 2009-2010 годах из бюджета под видом возмещения НДС, 790 млн рублей вначале поступили одной подставной структуре, а потом были переведены на счета в «Кредитимпэкс банке» фирм «Даймонд» и «Альфамед». Дальше деньги по «липовым» контрактам на строительные работы были отправлены в Турцию. «Даймонд» и «Альфамед», как полагают в СК РФ, являлись так называемыми транзитными фирмами, при помощи которых средства сомнительного происхождения отправлялись из РФ за границу. За несколько лет через них в общей сложности прошло 25 млрд рублей.
«Даймонд» в свое время была создана, а потом несколько раз перерегистрировалась при участии хозяина компании «Налоговый консультант» Яна Зеленкевича. Он же имел отношение и к другим фирмам, участвовавшим в транзите, похищенных из бюджета денег. Однако, Зеленкевич скончался несколько лет назад и допросить его невозможно.
Также умер и один из директоров «Даймонда». Причем еще до того, как через фирму прошли все 790 млн рублей, полученных в качестве возмещения НДС. В дальнейшем документы от его имени подписывало некое неустановленное лицо.
Изучая «биографию» «Даймонда», представители СК РФ выяснили, что одно время учредителем и директором этой структуры являлся Алексей Зотов, который одновременно работал курьером в ОАО «Искож» и выполнял поручения своего руководителя Алексея Милушкина. На этом основании они пришли к выводу, что Милушкин может быть причастен к транзиту за границу средств, похищенных из бюджета.
Как было озвучено на слушаниях, данные сведения в здании СК РФ подтверждал и бывший совладелец «Кредитимпэкс банка» Алексей Куликов (20 % акций), который официально занимал в кредитном учреждении должность советника председателя правления. Впрочем, в деле его показания отсутствуют. Зато есть показания секретного свидетеля обозначенного, как «Рогова». Она заявляет, что ей угрожали, рассказывает некоторые подробности транзита похищенных средств. При этом «Рогова» ссылается на то, что всю информацию узнала от того же Куликова.
Роль Куликова во всей этой истории покрыта туманом. Источник «Росбалта» знакомый с ситуацией, предположил, что Куликов сейчас находится под программой защиты свидетелей и выполняет роль своеобразного секретного агента спецслужб. По крайне мере, по мнению собеседника агентства, Куликов в последнее время объезжал ряд фигурантов громкого дела и заводил с ними разговоры о проводках, связанных с похищенными деньгами, и необходимости дать показания следствию. «Не знаю, точно находится ли он в розыске, но в любом случае непонятно, что этот человек делает во время следственных действий в здании СК РФ, — заявил источник агентства. — Данный факт был отмечен и Генпрокуратурой».
В свою очередь адвокат Милушкина Сергей Старовойтов заявил «Росбалту», что его клиент не причастен к инкриминируемым деяниям. «Логику следствия понять сложно, — отметил защитник. — Директор «Даймонда» умер, человек имевший отношение к ее созданию — тоже. Тогда находят Зотова, который когда-то числился руководителем этой фирмы. Ну а коль он работал в «Искоже», значит, по логике следствия, к транзиту денег причастен Милушкин. Это полная чушь, построенная на ничем не подтвержденных домыслах. Кроме того, мне вообще непонятно, почему, если речь идет о транзите грязных денег, обвинения предъявляют в хищении бюджетных миллиардов. Лица, занимающиеся транзитом, происхождения денег просто не знают. Хищение не могли быть осуществлено без участия высокопоставленных коррумпированных чиновников, но их в деле почему-то пока не наблюдается».
Стоит отметить, что помимо Милушкина, обвинения в рамках этого дела предъявлены только бывшему начальнику отдела камеральных проверок московской ИФНС N28 Ольге Цымай. Она находится под подпиской о невыезде.
«По тому, как складывается расследование, есть большие сомнения, что в числе обвиняемых окажутся крупные чиновники, например, бывшая руководитель ИФНС N28 Ольга Степанова», — предположил источник «Росбалта», знакомый с ситуацией.